Simulado Polícia Civil de Pernambuco - PC/PE | Escrivão de Polícia | 2019 pre-edital | Questão 476
Noções de Direito Penal / Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998 e suas alterações)
Com a evolução do mercado, produtos financeiros são modificados
para atenderem a novas conjunturas econômicas. Entre eles, a
poupança, a letra de câmbio, os commercial papers e as garantias
também evoluíram. Entretanto, apesar das modificações, o
equilíbrio entre a rentabilidade, a garantia e o risco permanece no
cerne da atividade bancária. Com relação aos produtos financeiros,
às garantias e aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue os itens
que se seguem.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
relacionado à prevenção e ao combate aos crimes de lavagem
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, é
composto por servidores públicos, integrantes do quadro de
pessoal efetivo do BACEN, da CVM e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), entre outros órgãos.
