Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 49

Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão

A ) instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.

B ) verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.

C ) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.

D ) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.

E ) registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.

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Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2010 / CESGRANRIO