Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 53

Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

De acordo com a Carta-Circular Bacen no 3.542/2012,
são consideradas situações relacionadas com operações
em espécie, em moeda estrangeira e cheques de viagem
aquelas negociações de moeda estrangeira em espécie
que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação em municípios localizados em determinadas regiões.


As regiões a que se refere a Carta-Circular são regiões de

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO