Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 61
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Lei no 9.613/98 e suas alterações
Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e
obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no
exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele
possui um cartão de crédito ilimitado, com validação fora
do país, emitido por instituição financeira transnacional
com autorização para atuar no país. Em determinado
momento, as sociedades empresariais das quais participa
não atingem as suas metas, gerando prejuízos. Apesar
disso, o nível dos seus gastos e transferências externos
aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos
de controle.
Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a comunicação em
resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por
meio da
