Simulado Caixa Econômica Federal - CEF | Técnico Bancário Novo | 2019 pre-edital | Questão 219

Conhecimentos Bancários / Mercado Financeiro / Mercado de câmbio / Operações básicas

Nos termos da circular nº 3.542/2012, NÃO está inserida nas hipóteses de controle de situações relacionadas com atividades internacionais a

A ) existência de recursos pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente, por pessoas que reconhecidamente tenham cometido atos terroristas.

B ) realização de transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade.

C ) utilização de operações complexas e com custos mais elevados que visem a dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação da natureza da operação.

D ) realização de pagamentos de importação e recebimentos de exportação, antecipados ou não, por empresa sem tradição ou cuja avaliação econômico-financeira seja incompatível com o montante negociado.

E ) realização de pagamentos a terceiros não relacionados a operações de importação ou de exportação.

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Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO