Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 29

Conhecimentos Bancários / COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a
proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e

A ) pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.

B ) exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.

C ) depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de
bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.

D ) aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.

E ) recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para
instauração de procedimentos.

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Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC