Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 36

Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas


A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão

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Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2010 / CESGRANRIO