Simulado Banco do Brasil (BB) | Escriturário | 2019 pre-edital | Questão 58

Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.461/2009 e suas alterações

Nos termos da Circular Bacen nº 3.461/2009, as instituições devem manter registros específicos das operações
de transferência de recursos.


Nesse contexto, o sistema de registro deve permitir a
identificação das emissões de cheque administrativo, de
cheque ordem de pagamento, de ordem de pagamento,
de Documento de Crédito (DOC), de TED e de outros instrumentos de transferência de recursos, quando de valor
superior a

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO