Simulado Banco de Brasília - BRB | Escriturário | 2019 | Questão 35
Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas
A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.
Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem
